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    深圳渤海银行领百万级别罚单?皆因触碰这些红线!

    发布时间:2021-11-11 17:27   来源:中国银保监局官网、国家企业信用信息公示系统官网   编辑:Yiao

      11月8日,中国银保监局深圳分局更新“行政处罚”模块,发布对渤海银行股份有限公司深圳分行的行政处罚决定书。


    渤海银行

    (图片来源于网络


      据决定书所示,渤海银行股份有限公司深圳分行存在“理财资金对接本行自营资产;流动资金贷款被挪用于关联房企;贷后管理不审慎,个人经营性贷款资金回流”等主要违法违规事实,被处以合计160万元的罚金处置。

      依据的行政处罚条款为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。

      《中华人民共和国银行业监督管理法》中规定,“银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照规定进行信息披露的;(五)严重违反审慎经营规则的;(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

      公开信息显示,渤海银行股份有限公司成立于2005年12月30日,经营范围包括但不仅限于吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保等。

      (以上内容来源于中国银保监局官网、国家企业信用信息公示系统官网,转载目的在于传递更多信息,如有不妥请告知删除,谢谢。)

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