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    大连农商行违规数条?被罚百万罚单!

    发布时间:2021-09-01 17:17   来源:中国银保监局官网、国家企业信用信息公示系统官网   编辑:Yiao

      8月23日,中国银保监局大连分局更新“行政处罚”模块,发布对大连农村商业银行股份有限公司的行政处罚决定书。


    大连农商行

    (图片来源于网络


      据决定书所示,大连农村商业银行股份有限公司存在“重大关联交易信息披露不到位;超需求发放流动资金贷款导致资金回流作保证金开立银行承兑汇票;未实行集团客户统一授信;受托支付要求落实不到位;降低企业融资综合成本政策落实不及时,抵押物评估费由客户承担”等主要违法违规事实,被处以140万元的罚金处置。

      依据的行政处罚条款为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。

      条款规定,“银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照规定进行信息披露的;(五)严重违反审慎经营规则的;(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。”

      公开信息显示,大连农村商业银行股份有限公司成立于2012年06月21日,经营范围包括但不仅限于吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务等。

      (以上内容来源于中国银保监局官网、国家企业信用信息公示系统官网,转载目的在于传递更多信息,如有不妥请告知删除,谢谢。)

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