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  • “套现买卖”能赚大发?结果钱包未富人却入牢!

    发布时间: 2021-04-02  来源: 卡萌原创   浏览量: 264

    当人们过度依赖信用卡,遇到特殊事件时,没有存款则意味着没法可解,因而将更快速陷入经济困难,据悉,有一男子声称愿意“帮助”这些以陷入经济困难的人,让我们看看这是怎么回事呢?

      犯罪嫌疑人温某曾是一名房屋中介人,在频繁接触客户群体下,便发现其实很多人都存在过度消费现象导致征信变差,无法再办理信贷产品,导致买卖陷入一个‘死胡同’。后来温某因私人原因离开岗位,将近一年都找寻不了一份稳定的工作。

    信用卡套现

      偶然间,温某发现身边朋友托关系办理POS机,他有“感”而发,于是开始打着“养卡”旗号,干起“套现”非法活动。由于他之前是中介工作,微信上正有一批客户资源,温某每天仅需宅家在各大社交平台上发布套现办理广告:“还款到期却无力偿还的困境?找我,帮你一刷解决……”“急需用钱怎么办,找我,帮你无压力取现……”

      之后温某为了生意有更可观利益可图,他用心钻研持有多人的信用卡,利用各自还款的时间差,则可以统筹起来先后还款,即所谓的拆东墙补西墙,还有开多个空头公司,以公司名义帮他人刷卡套现,每做一笔“买卖”,温某就能收到一定比例的手续费。

      违法犯罪行为终究是逃不过法网,在温某从事“套现买卖”不到三个月后,因他人举报最后被民警抓捕。

      最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

      (文章仅供阅读,如有雷同仅属巧合)
    编辑:Alisa

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